Fiscalía solicitará medidas coerción contra 20 implicados caso Banco Peravia
Por Redacción Diario Hispaniola
miércoles 08 de abril de 2015, 14:50h
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni
Berenice Reynoso, anunció hoy que en los próximos días solicitara
medidas de coerción contra 20 personas involucradas en el caso de Banco Peravia, incluidos los ejecutivos del Banco.
Santo Domingo.- Incluso, podrían estar involucrados empleados
de la Superintendencia de Bancos, apuntó Reynoso, quien consideró que
en una investigación "no se puede descartar nada, ni a nadie".
Reynoso, que atendió a los medios de comunicación tras un acto con el
Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, indicó que las
investigaciones están muy avanzadas y que, en los próximos días, el
Ministerio Público tomará decisiones.
Asimismo, explicó que,
dado el elevado número de personas implicadas en este caso, será
necesario dividirlo en varias fases, puesto que "no hemos descartado a
nadie en la investigación, estamos investigando, viendo si se informó de
presuntas irregularidades, y si se debió actuar eso lo dirá la
investigación".
El pasado 3 de marzo la Fiscalía del Distrito
Nacional informó de que emitió orden de captura internacional contra
Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, a
quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para
cometer diversos delitos y lavar activos por más de 1,300 millones de
pesos.
Los delitos que les imputan incluyen falsedad en
escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la
Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de
activos.
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