El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González Durán, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar, junto a otros imputados, a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares.
Santo Domingo.- El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión al acoger la solicitud del Ministerio Público, tras considerar que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente, ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que dentro de los presupuestos presentados por la defensa de Jairo González figura una certificación expedida por el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, el 9 de febrero de 2024, pese a que el domicilio registrado por la empresa del imputado no corresponde a dicha demarcación territorial.
El 17 de junio el tribunal leerá, de manera íntegra, la sentencia que ratifica la medida cautelar y, además, pautó para el 27 de agosto la próxima revisión obligatoria.
Durante el rol previo, el juez Peguero aplazó la audiencia preliminar que se sigue a otros imputados en la estafa millonaria y dispuso dar continuidad al proceso judicial el lunes 10 de junio, a las 9.00 de la mañana.
Esto, debido a la ausencia de las sociedades comerciales Harvest Trading Cap., Harvest Group y Asociados, Harvest Trading Academy y Moon Capital, imputadas en el caso. El órgano acusador está a la espera de que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo responda a la solicitud realizada para conocer la ubicación real de estas empresas.
En ese mismo orden, el tribunal instruyó al Ministerio Público para que convoque al acusado Gregory Polanco Estévez y le notifique sobre la acusación y los elementos de pruebas.
El juez, también solicitó reiterar la convocatoria a las defensas técnicas de los imputados Kelvin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, quienes presentaron excusas y procedió a intimar al abogado del imputado Moisés González Rodríguez, para que, dentro de las próximas 48 horas, notifique vía secretaría las razones de su ausencia.
Vencido el plazo, el imputado tendrá otras 24 horas para informar quién será su nuevo abogado y vencido éste se solicitará un defensor público que le asista.
El Ministerio Público inició las investigaciones a mediados de enero de 2023, luego de que más de 30 personas presentaron querella en contra del imputado Jairo González, alegando haber sido víctimas de una estafa millonaria.
El órgano investigador sostiene que el imputado, en calidad de gerente y propietario de Harvest Trading, captaba fondos de diferentes personas, a quienes les prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que obtendrían grandes ganancias.
Dentro de los delitos que el Ministerio Público ha imputado a Jairo González están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refieren a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorización del órgano regulador.
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