lavado de activos

Acogiendo el pedimento del Ministerio Público, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desestimó el recurso de apelación interpuesto por Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y Luis Arístidez Alcequiez, quienes pretendían ser beneficiados con una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, mientras que en el caso de Ana Victoria Duarte Trinidad, mantuvo el arresto de arresto domiciliario, para que respondan ante el proceso de narcotráfico y lavado de activos por el que se les acusa .

El órgano persecutor solicitará prisión preventiva y declaratoria de complejidad en el proceso.

El órgano persecutor del delito destacó la solidez de la acusación presentada en contra de los acusados.

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.

Avances y Desafíos en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros en la República Dominicana. Dr. Andrés Mauricio Castro, Decano de la Universidad UNIPILOTO de Colombia. 2023.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que República Dominicana, a través de Unidad de Análisis Financiero (UAF), asumirá la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción bajo el lema: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!".

El órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.

Las autoridades llevan a cabo 18 allanamientos simultáneos en varias localidades del país contra una red de narcotráfico y lavado de activos dentro de la denominada Operación Arrecife 2.0, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Realizó una charla sobre lavado de activos para sus proveedores.

Representantes de las instituciones supervisoras de los sistemas financieros de 37 países participaron en reuniones de alto nivel de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).

Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo.

El Ministerio Público depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la diputada Rosa Amalia Pilarte.

Un tribunal de Santiago condenó a 10 años de prisión al exdirector de recursos humanos de la Alcaldía de esa ciudad René Guzmán Corporán por lavado de activos y desfalco por más de diez millones de pesos en perjuicio de ese cabildo.