Delitos económicos

El juicio de fondo contra los encausados por recibir presuntamente sobornos en el denominado caso Super Tucano comenzó este jueves en la República Dominicana con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo este viernes la prisión preventiva contra el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y el resto de imputados en el caso Medusa.

Las autoridades migratorias de Colombia detuvieron este viernes en Cartagena de Indias a un dominicano buscado por Estados Unidos a través de circular roja de Interpol por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y postal, fraude por cable y robo de identidad.

El ministro dominicano de la Presidencia, José Antonio Paliza; la exvicepresidenta Margarita Cedeño y el senador David Sosa aparecen citados en los papeles de Pandora, que revelan información sobre líderes políticos y funcionarios que supuestamente operan en paraísos fiscales.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este lunes con la parte final del juicio contra los seis imputados de supuestamente repartirse los 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país en sobornos.

El exalcalde de Puerto Plata Walter Musa afirmó este viernes que ni él ni sus propiedades y negocios han sido vinculados a la operación Falcón que ejecuta el Ministerio Público contra una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.

El exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inapa, Roberto Rodríguez se reiteró inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público en el caso de los sobornos admitidos por la constructora brasileña Odebrecht y este lunes reclamó su absolución.

El presidente Luis Abinader suspendió este lunes al director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, por la investigación abierta por supuestas irregularidades en el cargo.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha declarado este jueves la absolución del expresidente del Senado Andrés Bautista García de las acusaciones de sobornos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en declaración jurada en el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este viernes la prisión preventiva al coronel Rafael Núñez de Aza, procesado por su presunta vinculación a la red de corrupción desmantelada en abril con la Operación Coral.

El juicio del caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana concluyó este jueves, a la espera de la sentencia que será dictada el próximo 14 de octubre.

Los abogados de Conrado Pittaluga concluyeron hoy los alegatos en favor de su defendido y el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el jueves próximo el juicio que sigue a los supuestos responsables de distribuirse los sobornos que la constructora Odebrecht admitió pagó en el país.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó este jueves a Napoleón Estévez Lavandier como juez de la instrucción especial para conocer el proceso contra tres diputados a quienes el Ministerio Público imputa de supuestos delitos de lavado de activos dentro de la operación Falcón contra el narcotráfico.

La defensa del ex procurador general Jean Alain Rodríguez anunció este miércoles que llevará su caso a la Suprema Corte de Justicia después de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara el recurso de apelación con el que el exfucionario pretendía recobrar la libertad.