lavado de activos

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que durante la ejecución del Proyecto de Cooperación sobre Crimen y Seguridad, más de 300 de sus agentes fueron entrenados en lavado de activos, decomiso de dinero e investigación, cadena de custodia, presentación en juicio, manejo de fuentes, "focalización" de carga aérea y poligrafía, entre otros.

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica valoró la cooperación dominicana a nivel internacional con el intercambio de información y su participación en las investigaciones con documentación relevante.

El primer taller fue impartido a los 18 bancos múltiples del país y contó con la presencia de José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), quien ponderó positivamente esta iniciativa y resaltó la calidad de los temas abordados en dicha capacitación.

Reúne a sus clientes corporativos para interactuar sobre los aspectos más relevantes de la legislación con el jurista Ricardo Rojas León, miembro de la Junta Monetaria.

Francisco Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia.

Con estos reglamentos jurídicos se busca evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a través de registros, notarias, empresas de factoraje, dealers, empresas de construcción, agente onmobiliarios, joyerías, armerías y casas de empeño.

El embajador de Francia en República Dominicana, José Gómez, ofreció un agasajo en honor de jueces, policías y militares expertos que trabajan contra el crimen organizado en la región del Caribe, y que participaron en el seminario “Investigación Financiera y Patrimonial en relación con el lavado de activos vinculados al crimen organizado”.

La iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos y también para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.

En un comunicado difundido por Hacienda, Guerrero planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.

Resalta que es la mayor distribución de recursos recuperados por acciones contra el lavado de activos que se ha hecho en la historia de la República Dominicana, lo cual dijo que responde al plan de modernización que se está implementando en el Ministerio Público.

La entidad realizará noveno Congreso Antilavado los días 16 y 17 de mayo de 2018.

La actividad reunió a más de un centenar de empresarios y profesionales de diferentes sectores obligados al cumplimento de esta ley, durante una jornada en la que fueron abordados los elementos e implicaciones más relevantes del tema.

“Hemos tenido dos años intensos de actualización normativa bajo las nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), pues este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado”, expresó el ministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Con el propósito de formarlos sobre la importancia que tiene el reconocimiento de señales de alerta que pudieran ser claros indicios de crímenes financieros, representantes de entidades fiduciarias del país participaron en una capacitación sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).